Skandal Money Laundering di Lombard Odier, Bank Swasta Tertua di Swiss

Sebuah skandal besar telah mengguncang salah satu bank swasta tertua di Swiss, Lombard Odier. Bank ini baru-baru ini didakwa oleh jaksa Swiss atas tuduhan “money laundering” yang sangat serius. Apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana implikasinya terhadap institusi keuangan ini? Simak selengkapnya di bawah ini.

Indikasi Money Laundering

Menurut keterangan dari Kantor Jaksa Agung Swiss, Lombard Odier didakwa bersama seorang mantan karyawan bank ini di Pengadilan Pidana Federal Swiss. Mereka diduga membantu menyembunyikan hasil kegiatan kriminal yang dilakukan oleh organisasi kriminal yang dipimpin oleh Gulnara Karimova, putri dari Islam Karimov, presiden otoriter Uzbekistan yang meninggal akibat stroke pada tahun 2016.

Penyelidikan yang dilakukan oleh kantor jaksa mengungkap bahwa sebagian uang hasil pencucian uang yang dilakukan di Swiss diduga ditransfer ke rekening bank Lombard Odier di Jenewa. Bank ini dan salah satu mantan manajer hubungan mereka diduga memainkan peran penting dalam menyembunyikan hasil kegiatan kriminal dari ‘The Office’, demikian keterangan dari kantor jaksa.

Penolakan Tuduhan

Meskipun berada di bawah penyelidikan sejak tahun 2016, Lombard Odier membantah semua tuduhan yang dialamatkan kepada mereka. Dalam sebuah pernyataan resmi, bank ini menyatakan bahwa tuduhan yang dilayangkan oleh Kantor Jaksa Agung Swiss tidak berdasar dan tidak memiliki dasar yang kuat.

“Kami telah menerima keputusan dari Kantor Jaksa Agung Swiss untuk mengajukan tuntutan terhadap Bank kami atas kurangnya kontrol,” ujar pernyataan resmi Lombard Odier.

Bank ini juga menambahkan bahwa kasus ini berawal dari laporan kecurigaan yang dilaporkan oleh Lombard Odier sendiri kepada otoritas Swiss. Mereka berencana untuk membela diri dengan tegas terhadap tuduhan yang dilayangkan kepada mereka.

Respons dari Pihak Terkait

Hingga saat ini, Gregoire Mangeat yang merupakan pengacara dari Gulnara Karimova belum memberikan tanggapan terkait skandal ini. Karimova sendiri saat ini sedang menjalani hukuman penjara di Uzbekistan atas berbagai tuduhan yang dialamatkan kepadanya.

CNBC telah mencoba menghubungi Gregoire Mangeat untuk mendapatkan komentar lebih lanjut terkait kasus ini.

Dengan demikian, skandal money laundering yang melibatkan Lombard Odier telah menimbulkan dampak yang cukup besar di dunia keuangan Swiss. Institusi keuangan ini harus menghadapi tantangan besar dalam membuktikan bahwa mereka tidak terlibat dalam kegiatan ilegal tersebut.